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亲朋棋牌下载:海因斯提交了一份“欺诈性贷款申请”

时间:2020/7/30 17:41:06  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:据27日在佛罗里达的一个人被指控欺诈诈骗近400万美元从美国联邦政府的“工资保障计划”(PPP)的一部分钱用来买兰博基尼跑车。美国司法部27日公布的法庭文件显示,29岁的戴维·海恩斯(DavidHines)来自迈阿密,被控欺诈银行、向金融机构做虚假陈述和非法收益。法庭文件显示,今年4月,海因斯代表他的四家公司向该行提出...
据27日在佛罗里达的一个人被指控欺诈诈骗近400万美元从美国联邦政府的“工资保障计划”(PPP)的一部分钱用来买兰博基尼跑车。

美国司法部27日公布的法庭文件显示,29岁的戴维·海恩斯(David Hines)来自迈阿密,被控欺诈银行、向金融机构做虚假陈述和非法收益。法庭文件显示,今年4月,海因斯代表他的四家公司向该行提出了申请。他声称,他的公司有70名员工,每月支出超过400万美元。他要求政府担保的PPP贷款1350万美元。该贷款项目旨在帮助美国的小企业和其他受新冠肺炎疫情影响的机构。根据PPP贷款计划,企业必须使用PPP贷款收入支付员工工资、按揭利息、租金和公用事业费用。

法庭文件称,海因斯提交了一份“欺诈性贷款申请”,并对公司的工资支出做出了“大量虚假和误导性的陈述”。这些所谓的雇员要么根本不存在,要么挣的钱只是海恩斯在他的购买力平价申请中声称的一小部分。海因斯谎称,他的公司在2020年第一季度支付了数百万美元的工资。然而,相关记录显示,他的公司在此期间几乎没有工资支出。据报道,事实上,海因斯旗下公司的月平均支出约为20万美元,远远低于他在申请中要求的数额。此外,他的四家公司的名称未知,这些公司的经营活动很难在网上找到,其中两家公司也被投诉从事“欺诈活动”。

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